本公司及董事会一共成员保障消息披露实质的的确、切确和完 整，没有乌有纪录、误导性陈述或宏大漏掉。一、董事纠合会召开状况

　　金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 5月 27日正在南京市江宁区东山街道润麒道 70号公司集会室以现场纠合通信式样召开了第五届董事会第九次集会。集会知照已于 2024年 5月 27日以对面知照和电话知照的式样投递公司一共董事、监事和高级处理职员。一共董事一律允许宽免本次集会知照时限。

　　本次集会应出席董事 9名园林园林，本质出席集会董事 9名园林。本次集会由董事长王宜森先生主理，监事及高级处理职员列席了集会。本次集会的召开和表决标准适当《中华公民共和国公公法》等功令、规矩以及《公司章程》的相合章程，合法有用。

　　本次集会以书面记名投票式样实行表决，议案审议表决状况如下： 1、审议通过《合于不向下校正“金埔转债”转股价钱的议案》

　　自 2024年 5月 7日至 2024年 5月 27日，公司股票曾经有十五个来往日的收盘价钱低于当期转股价的 85%，即 10.38元/股的景遇，已触发“金埔转债”转股价钱向下校正条目园林。

　　鉴于血本商场确如今境遇和公司历久成长的内正在价钱，归纳探讨公司目前的谋划状况、贸易形式、正在手订单、将来滋长远景和行业名望，以及公司股价走势等多重身分，为爱护公司和一共股东及债权人的合座和悠久便宜，决议本次不向下校正“金埔转债”转股价钱。

　　自本次董事会审议通过之日后（即自 2024年 5月 28日起），如再次触发“金埔转债”转股价钱向下校正条目标，届时公司将按摄影合章程实施审议标准，决议是否行使“金埔转债”转股价钱的向下校正权柄。

　　因董事王宜森先生、刘殿华先生、窦逗密斯为“金埔转债”直接持有人，需对此议案回避表决园林，有用表决票为 6票。

　　详细实质详见公司于同日正在巨潮资讯网（）披露的《合于不向下校正“金埔转债”转股价钱的告示》。金埔园林(301098)：第五届董事会第九次聚会决议